Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"<BR>20.01.2023 12:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения </P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>ПРОТОКОЛ № 10</P>
<P>заседания Совета директоров ОАО «Анжеромаш» </P>
<P>
</P>
<P>г. Анжеро-Судженск                                                                                    		        20.01.2023 г.</P>
<P>протокол составлен 20.01.2023г.</P>
<P>
</P>
<P>Присутствуют: Альков С.Г., Альков С.С., Григорьев А.А., Подугольников Е.В., Пицан П.Н.</P>
<P>
</P>
<P>Секретарь:  Иванов М.В.</P>
<P>
</P>
<P>Присутствуют пятеро членов Совета директоров, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.</P>
<P>
</P>
<P>Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:</P>
<P>Акции обыкновенные</P>
<P>Государственный регистрационный номер выпуска : 1-07-10055-F</P>
<P>Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.</P>
<P>Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99</P>
<P>
</P>
<P>ПОВЕСТКА ДНЯ:</P>
<P>
</P>
<P>1.	О внесении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров. </P>
<P>Докл.:   С.С. Альков</P>
<P>2.	Утверждение Плана заседаний Совета директоров.</P>
<P>           Докл.:   С.С. Альков</P>
<P>
</P>
<P>Председатель Совета директоров предложил членам Совета директоров утвердить предложенную Повестку дня.   Результаты голосования – единогласно. </P>
<P>
</P>
<P>По первому вопросу Повестки дня председатель Совета директоров сообщил следующее: в соответствие с требованиями  законодательства, от Совета директоров   внести следующие предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров: </P>
<P>
</P>
<P>Включить в повестку дня общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: </P>
<P>1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2022 финансового года.</P>
<P>2.	Избрание членов Совета директоров Общества.  </P>
<P>3.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</P>
<P>4.	Утверждение аудитора Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Предложить в качестве кандидатов в состав Совета директоров Общества следующих лиц:</P>
<P>1.	Альков Сергей Германович;</P>
<P>2.	Альков Сергей Сергеевич;</P>
<P>3.	Григорьев Андрей Анатольевич;</P>
<P>4.	Пицан Павел Николаевич;</P>
<P>5.	Подугольников Евгений Валерьевич.</P>
<P>
</P>
<P>Предложить в качестве кандидатов в состав Ревизионной комиссии следующих лиц:</P>
<P>1. 	Емельянова Ирина Михайловна;</P>
<P>2.	Ендакова Альвина Андрониковна;</P>
<P>3. 	Петрова Диана Рамильевна;</P>
<P>4. 	Фролова Елена Анатольевна;</P>
<P>5. 	Шокурова Дарья Ивановна.</P>
<P>
</P>
<P>После обсуждения предложений Совет директоров</P>
<P>
</P>
<P>РЕШИЛ:  </P>
<P>
</P>
<P>1.	Утвердить предоставленные предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров. Результаты голосования – единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>По второму вопросу Повестки дня председатель Совета директоров сообщил следующее: Председатель Совета директоров предложил членам Совета директоров утвердить План заседаний Совета директоров по подготовке проведения годового общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2022 финансовый год.</P>
<P>
</P>
<P>После обсуждения предложений Совет директоров</P>
<P>
</P>
<P>РЕШИЛ:  </P>
<P>
</P>
<P>1.	Утвердить План заседаний Совета директоров по подготовке проведения годового общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2022 финансовый год. Результаты голосования – единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Председатель Совета директоров					С.С. Альков </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Секретарь Совета директоров						М.В. Иванов</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись:</P>
<P>3.1. Генеральный директор ______________ Альков Сергей Германович</P>
<P>3.2. Дата подписи: 20.01.2023 г.                 М.П. </P>